Au Pair Nanny Nigeriaanse zwendel Waarschuwing
Word niet het slachtoffer van Nigeriaanse oplichting en controleer fraude. Alias Mark Kennebeck, Adam James en Mark Adam (en andere aliassen) proberen au pairs te bedriegen; kindermeisjes; huurders op zoek naar huisgenoten; e-Bay verkopers; en online autoverkopers. Oplichters werken onder aliassen en gebruiken verschillende e-mailadressen, bankrekeningen en medeplichtigen met valse identiteiten. GreatAuPair heeft deze Nigeriaanse zwendel gedocumenteerd door alle bekende details met betrekking tot de modus operandi van de oplichter hieronder te verstrekken.
Het verhaal verandert vaak, maar het ruikt altijd een beetje naar vis. In dit specifieke geval gebruikt de Nigeriaanse oplichter gestolen creditcards, maakt gezinsaccounts aan en doet zich voor als een Amerikaans gezin, dat voortijdige e-mails met "vacatures" stuurt om au pairs en kindermeisjes in te huren. De oplichter vraagt het huisadres van de au pair / oppas, zodat hij een nepcheque (meestal $ 3,000 - $ 8,000) kan sturen als een verondersteld voorschot voor een babysitbaan van twee weken (of soortgelijke au pair en oppasdiensten), die de au pair paar of nanny wordt verteld om op haar bankrekening te storten. Voordat de cheque de bankrekening van de au pair / oppas vrijmaakt, stuurt de Nigeriaanse oplichter nog een e-mail waarin staat dat zijn vrouw en dochter (of in sommige gevallen tweelingdochters) zijn omgekomen bij een auto-ongeluk en vervolgens vraagt hij de au pair / oppas hem op te sturen een nieuwe cheque omdat hij geen au pair of oppas meer nodig heeft. Zijn truc is om u een nepcheque te sturen en u hem vervolgens een goede cheque of een andere vorm van onmiddellijke betaling te sturen. Hij zal erop staan dat u met spoed een nieuwe cheque of geld overmaakt naar een bankrekening (met de naam van iemand anders) of een contante betaling via Western Union (op de naam van iemand anders) of op een andere vergelijkbare manier. Als je hem vertelt dat je hem geen betaling gaat sturen, wordt hij onmiddellijk bedreigend en zelfs vijandig. Hij zal beweren de FBI of de politie te bellen. Maak je geen zorgen, de FBI staat aan onze kant en ze werken al aan deze zaak om de hele Nigeriaanse misdaadring te arresteren. Negeer gewoon de e-mails van de oplichter. Schrijf hem niet terug. Als hij je een cheque stuurt, sturen het aan GreatAuPair samen met uw e-mailgeschiedenis en we zullen het hier posten en doorsturen naar de FBI.
Tips voor fraudepreventie
Schema's kunnen uitgebreid zijn, waarbij veronderstelde artsen, generaals en andere valse identiteiten zijn betrokken die zijn ontworpen om geldigheid aan te sporen door hun loutere titels. Laat u niet misleiden of manipuleren door de leugens in deze e-mails.
- Vertrouw op je intuïtie. Als iemand aanbiedt om u een geavanceerde cheque te sturen voor iets, of ze u een e-mail sturen of u telefonisch bellen, reageer dan niet.
- Als u een verdachte cheque ontvangt, deponeer deze dan NIET en probeer deze niet te verzilveren. Stuur alle nep- en frauduleuze cheques naar GreatAuPair samen met een volledige e-mailgeschiedenis, zodat we ze hier kunnen posten en doorsturen naar de FBI.
- Controleer het telefoonnummer en de locatie; controleer of de naam van de persoon die de telefoon beantwoordt de persoon is die u het telefoonnummer heeft gegeven. Vraag ze niet bij naam. Laat ze je hun naam vertellen.
- Controleer het e-mailadres, fysieke adres en identiteit van de persoon met wie u communiceert. Zorg ervoor dat u een legitiem uitvoert achtergrond controleren voordat u werk van iemand accepteert. Zorg ervoor dat alle details overeenkomen.
- Controleer de locatie van IP-adressen voor e-mails die u ontvangt om te controleren of de e-mails afkomstig zijn van de werkplek of het land waar de afzender zogenaamd woont.
- Begrijp dat oplichters zullen proberen je te bedriegen en jagen op je hoopvolle en vertrouwde aard. Wees slim. Neem de tijd en onderzoek dingen totdat u 100 procent zeker weet dat u de persoon kunt vertrouwen met wie u communiceert. Handel niet uit angst of verhoogde emoties. Controleer alles.
Telefoonnummer van Nigeriaanse oplichter
Dit is een Nigeriaans Thuraya satelliet / mobiele nummer, gebruikt als een contactnummer voor aliassen Mark Kennebeck, Adam James en Mark Adam. De oplichter doet zich voor als een Amerikaans gezin en gebruikt veel valse thuisadressen, maar hij heeft hetzelfde telefoonnummer hieronder gebruikt, dat gemakkelijk te traceren is. Laat het ons weten als hij ontdekt dat hij een nieuw telefoonnummer gebruikt om te weten wat dus we kunnen het hier posten.
- + 2348029424709
E-mailadressen gebruikt door Nigeriaanse Scammer
De oplichter gebruikt verschillende wegwerp-e-mailadressen. Zorg ervoor dat je ons laat weten of deze oplichter contact met je opneemt met een ander e-mailadres. We zullen dit hier plaatsen.
IP-adres gebruikt door Nigeriaanse Scammer
Bekend IP-adres dat in deze zwendel wordt gebruikt, gerelateerd aan creditcardfraude, valse identiteit en het verzenden van e-mails met het oog op chequefraude. Laat het ons weten als u deze oplichter met een ander IP-adres ontdekt om te weten wat dus we kunnen hier nieuwe IP's plaatsen.
Bogus QChex Gebruikt door Nigeriaanse Scam Artist
De oplichter gebruikt QChex.com, een online chequeservice waarmee iedereen met een e-mailadres en een bankrekening nepcheques kan schrijven. Als u het bedrijf belt wiens naam op de cheque wordt vermeld, of de uitgevende bank, zult u zien dat de ondertekenaar niet bevoegd is om cheques voor die rekening te schrijven, of dat de handtekening van de cheque niet overeenkomt met de handtekening van de echte accounteigenaar bij de bank. Als u een nep of frauduleuze cheque van deze oplichter ontvangt, deponeer het dan NIET, stuur het GreatAuPair met de details van zijn e-mails zodat we ze hier kunnen posten en doorsturen naar de FBI.
Er zijn veel grote families in de wereld die oprechte au pairs en kindermeisjes zoeken. Helaas zijn er een paar gewetenloze mensen tegen wie we onszelf moeten beschermen. GreatAuPair moedigt u aan om het te lezen klachten tegen gastgezinnen die u misschien wilt vermijden. Blijf op de hoogte van het vinden van gekwalificeerde en legitieme gastgezinnen voor uw au pair of kinderoppas. Run voltooid achtergrond checks. Valideer alles. Wees slim en wees veilig in je zoektocht.